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Arco do Forex: incursões do CBI Ramo do Banco de Baroda NOVA DELHI: O Escritório Central de Direção de Investigação e Execução lançou investigações sobre transferências de divisas ilegais de Rs 6.172 crore, suspeitas de transações de dinheiro preto, de um banco de Baroda em Delhi. Tanto a CBI quanto a ED, realizaram incursões em três lugares, incluindo o ramo da BoB Ashok Vihar e as instalações de dois de seus funcionários - SK Garg (AGM Delhi) e Jainish Dubey (oficial-câmbio) - e colecionaram documentos relacionados a todas as empresas Que abriu contas correntes e realizou transferências ilegais no vestuário das importações. No sábado, a TOI havia dito que os casos deveriam ser ocupados pelas duas agências de investigação. Uma sonda interna da BoB revelou que havia mais de 8 mil transações de divisas de contas recém-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas com sede em Hong Kong. O banco falhou em relatar as transações e até mesmo o departamento de imposto de renda não retirou as transferências, suscitando preocupações de uma falha sistêmica para detectar uma fraude, apesar de um aumento quase 500 vezes na transação forex na agência bancária em North Delhi. As revelações sobre as transferências ocorrem em um momento em que o governo está tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso foi rápido para atacar a controvérsia reclamando crédito por expor o escândalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo pela inação. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiração criminosa, trapaça e corrupção contra funcionários desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que alegadamente abriram contas na BoB. Da mesma forma, a ED registrou um caso sob as seções da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA). É alegado que 59 detentores de contas correntes e funcionários desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, em violação das normas bancárias estabelecidas sob a garantia de pagamentos para importações suspeitas de inexistência, CBI O porta-voz Devpreet Singh disse. Tanto a CBI quanto a ED questionarão os funcionários do Bank of Baroda e algumas pessoas privadas na próxima semana. Fontes disseram que o acusado, em conivência com o banco, adotou um modus operandi único para transferir fundos - que não são contabilizados - para empresas com base em Hong Kong. Separadamente, a BoB está conduzindo uma investigação interna para verificar como essas grandes transações poderiam ocorrer durante quinze dias sem que o sistema gerasse alertas. As transações irregulares foram realizadas dividindo grandes transações em vários menores abaixo dos 100.000 para evitar relatórios. Essa estruturação de transações para evitar notificações a autoridades regulatórias ou tributárias é denominada como estruturação ou smurfing em círculos bancários. Existem salvaguardas de software adequadas para garantir que tais práticas não ocorram. A RBI havia dirigido os bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transações, eles possuíssem um aplicativo de software apropriado para lançar alertas quando as transações são inconsistentes com a categorização de risco e o perfil dos clientes. Solicitou aos bancos que assegurasse um software robusto para capturar tais transações. O Bank of Baroda é entendido usando o Finacle da Infosys como sua solução bancária básica. No entanto, não está claro se ele também está usando o módulo anti-lavagem de dinheiro da mesma empresa. A auditoria interna do banco mostrou que um processo complexo foi adotado, o que não foi detectado. Primeiro, foram abertas 59 novas contas atuais na agência Ashok Vihar em nome de diferentes empresas. Então, grandes quantidades de dinheiro foram depositadas nestas contas, às vezes quatro a cinco vezes por dia. As empresas, cujos donos são pessoas diferentes, solicitaram ao banco as transferências de divisas para certas empresas em Hong Kong. Estas eram remessas antecipadas para importações. As taxas de câmbio foram fraudadas pelos funcionários do banco para justificar as transferências e para fazê-las parecer transferências genuínas, disseram fontes. No entanto, como relatado pela ToI, uma auditoria interna do Bank of Baroda detectou as irregularidades e informou o ministério das finanças, após o que a CBI e a ED foram abordadas para a sondagem. O relatório de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importações e, na maioria dos casos, os beneficiários eram os mesmos (como Victroxx International Ltd, Great Asian Exports, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, I touch Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders and Traders, etc.). Essas empresas estão baseadas em Hong Kong. Mantenha-se atualizado com o Times of India News App. Clique aqui para baixá-lo para o seu dispositivo. USD IQD - Dinar iraquiano do dólar norte-americano Encorajamos você a usar comentários para se envolver com usuários, compartilhar sua perspectiva e fazer perguntas aos autores e entre si. No entanto, para manter o alto nível de discurso, todos ganham valor e esperam, tenha em mente os seguintes critérios: Enriquecer a conversa. Fique focado e acompanhado. Apenas publiquem materiais que sejam relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. 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Compartilhe este comentário para: fiz algumas pesquisas e acho que encontrei minha resposta. Nvm. Thnx. Este comentário já foi salvo em seus Itens Salvos. Compartilhe este comentário para: Vender USD IQD às 1190,00 TP 1180.70 Este comentário já foi salvo em seus Itens Salvos. Compartilhe este comentário para: Este comentário já foi salvo em seus Itens Salvos. Compartilhe este comentário Para: Você tem certeza de que deseja excluir este gráfico Substitua o gráfico anexado por um novo gráfico Relate este comentário. 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